НБУ заборонив «Ліберті Фінанс» працювати через сервіси «КИТ Group»

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про заборону надання фінансових платіжних послуг ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (код 39806926) та пов’язаними особами через інтернет-сервіси «КИТ Group» («KIT GROUP»)

Фото: bank.gov.ua

Під час безвиїзного нагляду встановлено:

• на сайтах та ресурсах «КИТ Group» активно просувається послуга з переказу коштів;
• перелік адрес, де пропонується ця послуга, майже повністю збігається з пунктами обміну валют ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс»;
• компанія не має ліцензії Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунку — послуги, що підлягає обов’язковому ліцензуванню.

Поглиблений аналіз підтвердив:

• ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» фактично здійснює операції, які за своєю суттю містять ознаки послуги з переказу коштів без відкриття рахунку через онлайн-сервіси «КИТ Group», використовуючи однойменні торговельні марки;
• власником торговельних марок на момент здійснення операцій був кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» Ткаченко Антон Сергійович.

Цікаве по темі: НБУ відкликав ліцензію у ломбарду

На підставі законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» і «Про платіжні послуги» Правління НБУ:

• визнало послуги, які надаються  фізичним та юридичним особам через інтернет-сервіси «КИТ Group» («KIT GROUP») з використанням торговельних марок «КИТ Group», «КИТ», такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг;
• віднесло ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» до осіб, що здійснюють надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку без ліцензії та реєстрації;
• заборонило ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та іншим особам, які перебувають під впливом на їх діяльність з боку кінцевого бенефіціарного власника, надання таких послуг.

Рішення ухвалено за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків і платіжної інфраструктури від 6 жовтня 2025 року. У засіданні Комітету брали участь представники сторін, діяльність яких досліджувалася.

Національний банк закликає громадян і бізнес бути обачними при користуванні онлайн-сервісами. Перед здійсненням фінансових операцій обов’язково перевіряйте, чи має установа відповідну авторизацію Національного банку — це можна зробити на сторінках Офіційного інтернет-представництва НБУ.

Офіційна позиція «Ліберті Фінанс» 

«За офіційною інформацією Національного банку України, фінансова компанія «Ліберті Фінанс» пройшла перевірку НБУ та продовжує надавати фінансові послуги згідно з чинним законодавством.

Принагідно зазначимо, що ми не отримували від Регулятора жодних офіційних рішень, але підтверджуємо свою готовність до співпраці як відкрита і транспарентна компанія. Усі зауваження будуть враховані у стислі терміни, що дозволить ще підвищити поточні стандарти якості та швидкості обслуговування.

Підкреслимо також, що операційна діяльність ведеться у звичайному режимі, і клієнти «Ліберті Фінанс», відповідно, мають безперешкодний доступ до наших безпечних і надійних фінансових послуг.

Довідково. ФК «Ліберті Фінанс» є одним із найбільших операторів українського ринку валютообмінних операцій, а також належить до числа найбільших платників податків свого сегмента».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кого та на скільки оштрафував НБУ у вересні 2025

Як змінилися міжнародні резерви України у вересні — НБУ

НБУ оновив вимоги до кредитування підприємств

Джерело: НБУ.