В офісі sportbank ДБР провело обшук: подробиці

Державне бюро розслідувань (ДБР) провело обшук в офісі sportbank. У результаті правоохоронці вилучили техніку, гроші та документи. Менеджмент компанії підозрюється у держзраді, ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей та міскодингу з Parimatch, Buddy.bet, PariWin

В офісі sportbank ДБР провело обшук: подробиці Фото: ДБР facebook.com

Про це пише dev.ua. Дані щодо справи містяться в ухвалі суду від 14 лютого.

Підозра

Досудове розслідування встановило, що четверо українців з числа працівників банку та інші особи, «маючи на меті продемонструвати лояльність російській федерації, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту перейшли на бік ворога», — йдеться в ухвалі.

Зазначається, що 12 січня 2024 слідчі ГСУ ДБР на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова провели обшук в офісних приміщеннях sportbank, у ході якого, крім іншого, відшукано та вилучено $28 540.

Цікаве по темі: Які платіжні системи внесені до списку важливих в Україні — НБУ

Однак, представник власника майна вважає, що ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на вилучення вищевказаних грошових коштів, а тому воно підлягає поверненню оскільки воно не є речовим доказом у кримінальному провадженні, арешт на вищевказане майно накладено не було.

Окрім грошей, слідчі вилучили техніку та документи.

У ході досудового розслідування встановлено що торгова марка sportbank належить ТОВ «ДТ НЕТВОРК» та ТОВ «ДИВОТЕК», а фактично sportbank функціонує на платформі АТ «Таскомбанк», тому діяльність цих юридичних осіб, безпосередньо пов`язано із функціонуванням sportbank на території України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Топ-5 платників податку на прибуток у банківській сфері — Гетманцев

Альпарі Банк припиняє банківську діяльність: причини

Скільки Україна заборгувала банкам за держпрограмою «5-7-9%» — Forbes