НБУ застосував заходи впливу до пʼяти фінкомпаній

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

НБУ застосував заходи впливу до пʼяти фінкомпаній Фото: bank.gov.ua

Заходи впливу застосовані до:

• Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Рікард», (Єдрпоу 42100015);
• Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сато» (Єдрпоу 44222582);
• Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Мега» (Єдрпоу 44487554);
• Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ю-Бейс» (Єдрпоу 42901825);
• Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Атон-ХХІ» (Єдрпоу 37441008).

Заходи впливу застосовані за неподання ТОВ «ФК «Рікард», ТОВ «ФК «Сато», ТОВ «ФК «Мега», ТОВ «ФК «Ю-Бейс» та ТОВ «ЛК «Атон-ХХІ» до Національного банку документів, визначених у пункті 761 глави 69 розділу X Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), у зв’язку із збільшенням у 2024 році розміру статутного капіталу.

Цікаве по темі: НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок

Зазначені фінансові компанії зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства України у строк до 4 серпня 2025 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 липня 2025 року.

Нагадаємо, що НБУ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в червні 2025 року застосував до двох банків та двадцяти однієї небанківської фінансової установи заходи впливу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ затвердив порядок страхування у системі відкритого банкінгу

Скільки залучила Україна від продажу ОВДП — НБУ

НБУ призначив нового директора Департаменту інтегрованого ризик-менеджменту

Джерело: НБУ.