ООН назвала Tether одним із найпопулярніших інструментів для відмивання грошей

В ООН опублікували звіт про роль криптоактивів у злочинній діяльності синдикатів Південно-Східної Азії

Фото згенеровано за допомогою playground.com

Стейблкоїн USDT став одним із популярних інструментів серед шахраїв та осіб, які займаються відмиванням грошей. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на звіт Управління ООН з наркотиків і злочинності.

Згідно з даними організації, цей актив все частіше використовується в романтичних аферах, а також на підпільному ринку онлайн-казино в Південно-Східній Азії.

“Організована злочинність фактично створила свою власну паралельну банківську систему, використовуючи нові технології. А поширення слабо або повністю нерегульованих онлайн-казино разом із криптоактивами посилило кримінальну екосистему регіону”, — зазначено у звіті ООН.

На думку авторів документа, інтерес до стейблкоїна зумовлений його здатністю надавати швидкі та незворотні транзакції. Крім того, слабке регулювання на криптовалютному ринку також є привабливим аспектом для зловмисників.

Поєднання всіх цих факторів призвело до того, що злочинні угруповання активно використовують USDT як ефективний інструмент для переміщення коштів. Деякі казино навіть почали спеціалізуватися на операціях саме з цим токеном.

Tether, компанія, яка є емітентом стейблкоїна USDT, офіційно не прокоментувала цю ситуацію. Однак варто зазначити, що в листопаді 2023 року Tether ухвалила рішення заморозити близько 225 млн USDT, пов’язаних із міжнародним злочинним синдикатом у Південно-Східній Азії. Цей обсяг заморожених коштів було названо “найбільшим в історії”.

А з 1 грудня Tether почала блокувати гаманці, пов’язані з SDN-списком від OFAC. Варто зазначити, що USDT займає 2/3 всього ринку стейблкоїнів, згідно з даними платформи The Block. За 2023 рік частка компанії в цьому сегменті збільшилася з 50% до 71%.

На сьогодні капіталізація емітента USDT становить $95 млрд. Це більше, ніж ВВП деяких країн, наприклад, Гватемали та Болгарії. Найбільший конкурент Tether, USD Coin (USDC) від Circle, має капіталізацію в 3,7 раза меншу — $25,4 млрд.

Велика ймовірність, що регулятори можуть посилити свою увагу до ринку стейблкоїнів, особливо у світлі домінування Tether. Велика частка ринку може привернути увагу влади до питань стабільності, прозорості та безпеки. Це може призвести до нових регуляторних заходів і стандартів для управління стейблкоїнами.

Вам може бути це цікаво: