Від екскерівництва FTX вимагають колосальну суму: деталі

Від екскерівництва FTX вимагають повернути $1 млрд. Колишніх топменеджерів звинувачують у порушенні зобов’язань і привласненні коштів клієнтів.

Фото: freepik.com

Компанія FTX подала до суду на колишнього генерального директора Сема Бенкмана-Фріда та інших колишніх ключових керівників збанкрутілої криптовалютної біржі з метою повернути понад 1 млрд дол. нібито незаконно привласнених коштів, повідомляє Cointelegraph.

У позовній заяві, поданій до суду у справах про банкрутство США, названо колишнього генерального директора Alameda Research Керолайн Еллісон, співзасновника FTX Зіксіао “Гері” Ванга, колишнього інженерно-технічного директора FTX С. Ванг, колишній інженерний директор FTX Нішад Сінгх і Банкман-Фрід як відповідачі.

Цікаве на тему: FTX перейменують та перезапустять.

У позові FTX стверджує, що колишні керівники компанії порушили свої фідуціарні обов’язки, нібито привласнюючи кошти клієнтів “на постійній основі для фінансування розкішних кондомініумів, політичних і “благодійних” внесків, спекулятивних інвестицій та інших домашніх проєктів”.

У позові стверджується, що вони “зловжили своїм контролем” над FTX і пов’язаними з нею компаніями для здійснення “одного з найбільших фінансових шахрайств в історії”.

Контекст

Таким чином проти екскерівництва FTX подали ще два позови, пише The Block. У новому позові, поданому до суду у справах про банкрутство керівництвом компанії FTX проти Сема Банкмана-Фріда та інших керівників FTX, стверджується, що батько Банкмана-Фріда фінансує захист збанкрутілого криптовалютного магната за рахунок незаконної позики, отриманої від компанії.

Адвокати, які представляють нинішнє керівництво корпоративної групи FTX, останнім часом здійснили низку багатомільйонних спроб повернути кошти, які, на їхню думку, було незаконно інвестовано або передано компаніям чи приватним особам Банком-Фрідом і керівниками FTX.

Поряд з уже відомими випадками, коли йшлося про купівлю акцій компанії Robinhood за 546 млн дол.

За словами юристів групи FTX, Банкман-Фрід перевів 10 млн дол. з коштів FTX US на свій особистий рахунок на платформі, а за хвилину відправив цю суму на рахунок FTX US на ім’я свого батька. Згідно зі скаргою, батько Банкмана-Фрида Джозеф, професор права Стенфордського університету, потім переказав майже 7 млн дол. на свої особисті рахунки в Morgan Stanley і TD Ameritrade, а на решті коштів рахунка FTX US втратив понад 1 млн дол. унаслідок невдалих криптовалютних угод.

Адвокати компанії стверджують, що наразі Банкман-Фрід використовує решту коштів, які він передав своєму батькові, для фінансування власного кримінального захисту.

Інші статті на цю тему: